【反诈宣传月】警惕这些以学生为目标的诈骗套路

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发布时间：2023-07-14 访问量：4

【守住钱袋子】了解非法集资八种“套路”

非法集资犯罪具有涉案金额大、受害人数多、作案周期长等特点，案发后资金返还率低，集资群众损失惨重。为了预防和应对非法集资犯罪，下面重点介绍非法集资诈骗八种典型手段：1“假冒银行型”借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行执照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。2“虚构担保型”非融资......【详情】

发布时间：2023-07-13 访问量：2

警惕，不明链接不要点

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发布时间：2023-07-13 访问量：2

反洗钱·风险警示|关于防范冒用金融监管名义实施诈骗的风险提示

近期，有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员，打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大金融消费者提高警惕，增强反诈意识和识别能力，保护好个人信息和财产安全。冒充金融监管部门实施诈骗的手法通常有以下几种：手法一：伪造金融监管部门文件实施诈骗......【详情】

发布时间：2023-07-13 访问量：3

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播｜②涉走私洗钱案

【洗钱罪和走私罪简介】依据《刑法》191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金，或者跨境转......【详情】

发布时间：2023-07-10 访问量：8