反洗钱·风险警示|警惕跨境网络赌博，切莫当作网络游戏

随着网络信息技术和支付结算方式的飞速发展，跨境网络赌博的手段也在不断翻新，而跨境网络赌博团伙吸纳了巨额赌资，导致众多社会群体被非法利益吸引裹挟，沦为赌博团伙洗钱工具，此类赌博洗钱犯罪其严重程度时至今日已不容忽视。今天小随就带大家了解一下跨境网络赌博的相关常识，帮助大家提高反赌及洗钱风险防范意识，维护自身财产安全。一什么......【详情】

发布时间：2023-07-26 访问量：4

2023全民反诈在行动 |被骗前的征兆~

这些被骗前的征兆你遇到过吗这些都是诈骗分子惯用的伎俩和常用的手段如果你也遇到了请一定要擦亮眼睛切勿上当受骗...【详情】

发布时间：2023-07-21 访问量：1

【守住钱袋子】征信异议合理提 信用权益有保障

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发布时间：2023-07-20 访问量：3

反洗钱·风险警示|关于防范冒用金融监管名义实施诈骗的风险提示

近期，有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员，打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大金融消费者提高警惕，增强反诈意识和识别能力，保护好个人信息和财产安全。冒充金融监管部门实施诈骗的手法通常有以下几种：手法一：伪造金融监管部门文件实施诈骗......【详情】

发布时间：2023-07-20 访问量：2

【反诈宣传月】请查收！2023年国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》

《防范电信网络诈骗宣传手册》为进一步扩大反诈宣传覆盖面，提高广大群众防骗意识，国家反诈中心制作2023版《防范电信网络诈骗宣传手册》，向广大人民群众介绍了“电信网络诈骗中的十大高发类案”、“防范电信网络诈骗七大反诈利器”及《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等重要内容，揭批了诈骗犯罪手法，解析了典型案例，宣贯了法律法规，......【详情】

发布时间：2023-07-14 访问量：3